اخبار داخلی حوادث كلاهبرداري ۱۲۸ ميليارد توماني آرزوي تبهكاران بين‌المللي

همشهری آنلاین , دوشنبه 2 ارديبهشت 1387

كلاهبرداري ۱۲۸ ميليارد توماني آرزوي تبهكاران بين‌المللي

وقتي مشخص شد اين چك مشكلي ندارد و مرد خريدار آن را از بانك آلمان گرفته است، املاكم را به وي فروخته و چكي به مبلغ يك ميليون و ۸۰۰ هزار يورو از او دريافت كردم.

جاعل حرفه‌اي پس از آشنايي با تبهكاران بين‌المللي، نقشه كلاهبرداري ۱۲۸ ميليارد توماني در ايران را طراحي كرد.ين مرد كه از زندان اعضاي باندش را هدايت مي‌كرد، با جعل چك‌‌هاي بانك‌هاي خارجي معتبر اقدام به خريد زمين و املاك با ارزش مي‌كرد و هزينه آن را با چك‌هاي جعلي مي‌پرداخت.راز كلاهبرداري‌هاي اين باند، يك سال پيش و به‌دنبال شكايت مردي فاش شد كه مدعي بود چند مرد با استفاده از چك‌هاي بين‌المللي جعلي دست به كلاهبرداري يك ميليون و 800 هزار يورويي از وي زده‌اند.
اين مرد در تشريح ماجرا به قاضي عليرضا روستاطسوجي - بازپرس شعبه ۸ دادسراي ناحيه يك- گفت: مدتي قبل در حالي كه قصد فروش يك گاوداري و ۲۰۰ هكتار زمين كشاورزي‌ در يكي از شهرهاي شمالي كشور را داشتم، با مردي آشنا شدم كه مدعي بود يك تاجر بين‌المللي است و قصد سرمايه‌‌گذاري در ايران را دارد.
اين مرد پس از ديدن املاكم گفت حاضر است آنها را خريداري كند، بنابراين با او وارد معامله شدم و قرار شد وي در ازاي خريد اين املاك حدود ۲ ميليارد تومان به من بپردازد.
مدتي از اين ماجرا نگذشته بود كه مرد خريدار با گفتن اين جمله كه همه سرمايه‌اش در دويچه بانك آلمان است خواست تا مبلغ مورد معامله را به صورت چك بين‌المللي پرداخت كند.
من هم با توجه به اينكه برادرم در آلمان زندگي مي‌كرد با اين پيشنهاد موافقت كردم و همراه وي براي استعلام چك بين‌المللي كه او در اختيار داشت به يكي از بانك‌ها رفتيم.
وقتي مشخص شد اين چك مشكلي ندارد و مرد خريدار آن را از بانك آلمان گرفته است، املاكم را به وي فروخته و چكي به مبلغ يك ميليون و ۸۰۰ هزار يورو از او دريافت كردم.
مدتي بعد با ارسال اين چك به آلمان از برادرم خواستم آن را به بانك برده و نقد كند، اما وقتي او با در دست داشتن چك وارد دويچه بانك آلمان شده بود، مسئولان بانك به او گفتند كه اين چك جعلي است و به اين ترتيب برادرم بازداشت شده و من تحت تعقيب پليس بين‌الملل قرار گرفتم.
پس از اظهارات اين مرد، بازپرس روستا دستور بررسي ادعاهاي او را صادر كرد و وقتي مشخص شد همه گفته‌هاي وي صحت داشته و او تحت تعقيب اينترپل است، رسيدگي به ماجرا در دستور كار گروهي از ماموران حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه قرار گرفت.
ردپايي از باند بين‌المللي
در حالي كه تحقيقات تخصصي براي شناسايي جاعل چك‌ بين‌المللي آغاز شده بود، ماموران با شكايت‌هاي مشابه ديگري در شهرهاي مختلف كشور مواجه شدند كه در همه آنها از چك‌هاي جعلي بانك‌هاي معتبر خارجي، براي كلاهبرداري‌هاي ميلياردي استفاده شده بود.
وقتي مشخص شد در همه اين پرونده‌ها مردان كلاهبردار با معرفي خود به‌عنوان تاجر‌ان بين‌المللي اقدام به خريد املاك ميلياردي كرده وپول آن را با چك جعلي پرداخت كرده‌اند، ماموران دريافتند با يك باند حرفه‌اي مواجهند كه احتمالا برخي از اعضاي آن را تبهكاران خارجي تشكيل مي‌دهند.
با اين فرضيه، تحقيقات براي يافتن ردي از متهمان وارد مرحله‌اي تازه شد و كارآگاهان در تحقيق از مالباختگان و انجام چهره‌نگاري‌هاي دقيق به سرنخ‌هايي از يكي از اعضاي باند دست يافتند.
وقتي مشخص شد اين مرد كه ياسر نام دارد در آپارتماني در شمال پايتخت زندگي مي‌كند، دستور بازداشت وي صادرشد و ماموران در يك عمليات ضربتي او را دستگير كردند.
با انتقال ياسر به دادسراي ناحيه يك، اگر چه وي در ابتدا منكر هر گونه كلاهبرداري و جعل چك‌هاي بين‌المللي بود ولي با پيدا شدن تعدادي چك جعلي در مخفيگاهش لب به اعتراف گشود و گفت: سردسته باند مردي به نام آرش است كه يكي از جاعلان حرفه‌اي است و هم‌اكنون در زندان به سر مي‌برد.
اين مرد از مدت‌ها قبل با چند تبهكار خارجي از كشورهاي مالي، هلند، نيجريه، غنا و انگليس آشنا شده و تصميم گرفته با همكاري آنها كلاهبرداري‌هاي ميلياردي در ايران را رقم بزند.
مدتي قبل وقتي در زندان با آرش آشنا شدم، او نقشه خود را با من و يكي ديگر از همبندي‌هايم درميان گذاشت و قرار شد وقتي از زندان آزاد شديم اين نقشه را عملي كنيم.
به اين ترتيب پس آزادي، با راهنمايي‌هاي آرش با تبهكاران خارجي تماس گرفتيم و باند كلاهبرداري را راه‌اندازي كرديم.
متهم ادامه داد: اعضاي خارجي باند وظيفه داشتند چك‌هاي بين‌المللي را از روي چك‌هاي اصلي جعل كرده و با گذاشتن آنها لابه‌لاي مجله و كتاب براي ما پست كنند.
من و ديگر اعضاي باند هم با هدايت آرش كه در زندان به سر مي‌برد، وظيفه داشتيم پس از دريافت اين چك‌ها به سراغ ثروتمندان رفته و با خريد املاك و زمين‌هاي بزرگ، وجه آن را با چك‌هاي جعلي پرداخت كرده و بلافاصله اين املاك را به فروش برسانيم.
به اين ترتيب در حالي كه آرش نقشه كلاهبرداري ۱۲۸ ميليارد توماني در سراسر كشور را طراحي كرده بود، ما دست به كار مي‌ شديم اما پس از خريد املاك و زمين‌هايي در استان‌هاي تهران، مازندران، فارس، يزد، هرمزگان و كيش، ماموران مرا دستگير كردند.
پس از اظهارات متهم، تحقيقات ماموران براي دستگيري ديگر اعضاي باند آغاز شد و به اين ترتيب پس از ماه‌ها جست‌وجوي گسترده، ماموران موفق شدند ۱۰ عضو ايراني باند را دستگير و از آنها تعداد زيادي چك‌هاي بين‌المللي جعلي، چك‌ پول‌هاي جعلي ايراني و مدارك شناسايي جعلي كشف كنند.
بازپرس روستا با بيان اين خبر گفت: با اعتراف متهمان به كلاهبرداري ميلياردي در شهرهاي مختلف كشور، براي تمامي آنها قرار قانوني صادر شده و اعضاي خارجي باند نيز تحت تعقيب اينترپل قرار گرفته‌اند.
وي همچنين در هشدار به شهروندان اظهار داشت: از آنجا كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد احتمال وجود ۲ شبكه بين‌المللي ديگر كه با همين روش دست به كلاهبرداري مي‌زنند وجود دارد، هنگام معامله از طريق چك‌هاي بين‌المللي مراقب افراد سودجو بوده و تا زماني كه همه پول را دريافت نكرده‌اند از امضاي قرارداد فروش املاك خودداري كنند.