فريده تذهيبي کارشناس امور بانکی در گفت و گو با فارس افزود : در خصوص پولشويي يكسري ضوابط براي بانك‎ها تنظيم شده كه بانك‎ها موظف به رعايت آن هستند. وي اظهار داشت : طبق ضوابط بين المللي، بانك‎ها بايد مشتريان را شناسايي كنند، يعني حساب بي نام باز نكنند و بر اساس ضوابط بين المللي پرسنل بانك‎ها بايد براي شناسايي، آموزش‎هاي لازم را ببينند. تذهيبي ياد آور شد: اين آموزش بايد در خصوص مبارزه با پولشويي و موارد مربوط به آن باشد.
وي در ادامه رديابي راه‎هاي ورود پول كثيف به سيستم بانكي و مالي را ضروري دانست و گفت : آموزش صحيح پرسنل مي تواند در رديابي پول كثيف تاثير بسزايي داشته باشد.