 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
ایسکانیوز , جمعه 9 تير 1385 |
|
 جزییات تخلف 22 هزار میلیارد ریالی در جزیره کیش
|
| | | |
 | بر اساس برآوردهای صورت گرفته، این تبهکاران در مجموع نزدیک به 22 هزار میلیارد ریال را غیرقانونی از شبکه خارج کرده اند. | 
یکی از بزرگترین تخلفات مالی تاریخ کشور با پیگیری مسوولان دادگستری کل هرمزگان در کیش فاش شد و مجرمان در آستانه کیفر قانونی قرار گرفتند.
مجرم ردیف نخست پرونده که از سال 1375 به صرافی سیار در جزیره کیش اشتغال داشت با سود کلان ناشی از این کار و راه اندازی چندین شرکت در شعبه های مختلف بانکها، حساب هایی با موجودی بالا گشوده بود.
وی با همکاری و هماهنگی مدیران 2 شعبه از بانک ...، یک شعبه از بانک ...، سرپرستی شعب یکی از بانک ها در مناطق آزاد و چند کارمند، مبالغ کلانی از منابع ریالی بانک ها را بدون داشتن موجودی از شبکه خارج، تبدیل به ارز کرده و از طریق یک صرافی در دبی فروخته بود.
شعب بانک از طریق صدور چک بین بانکی در شبکه ای از چند شعبه بدون آن که واقعا پولی دریافت کرده باشند و نیز واریز صوری مبالغی به حساب مجرم، منابع ریالی لازم برای خرید ارز را در اختیارش قرار می دادند.
نامبرده پس از فروش ارز در دبی مبالغ دریافتی از شبکه بانکی را در آخرین ساعت کاری بانک یا با فاصله یک یا دو روز، دوباره به حساب خود می ریخت.
شعبه های بانک در جزیره کیش تا ساعت 20 مشغول به کار هستند و همین موضوع کمک زیادی به مجرمان این پرونده در انتقال دوباره وجوه اختلاسی به حساب هایشان کرده بود.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته، این تبهکاران در مجموع نزدیک به 22 هزار میلیارد ریال را غیرقانونی از شبکه خارج کرده اند و احتمال افزایش این رقم در بررسی های دقیق تر رد نشده است.
رییس کل دادگستری هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار داخلی قوه قضاییه، درباره این سوء استفاده تاسفآور از بیت المال اعلام کرد: پرونده هم اکنون در یکی از شعب کیفری دادگستری جزیره کیش تحت رسیدگی است و سعی خواهیم کرد این روند، سریع، قاطع و در عین حال توام با کارشناسی دقیق باشد.
قاضی یکتن خدایی توضیح داد: مجرم ردیف نخست سال 1375 با سوء استفاده از آزادی خرید و فروش ارز در کیش، بدون داشتن مجوز اقدام به صرافی می کند که ثروت هنگفت از این راه و افتتاح حساب های کلان از سوی وی نزد بانک ها باعث می شود از سال 1383 با اولین تخلف قدم در یک راه طولانی از تخلفات گسترده بگذارد.
وی ادامه داد: مجرم ردیف نخست در این سال به شعب یکی از بانکها مراجعه و تقاضای صدور چک بین بانکی بدون تامین وجه و تعهد می کند تا ساعاتی دیگر وجه این چک را تامین کند. با پذیرش این درخواست غیرقانونی از سوی بانک تخلفات آغاز شد و تا بهار امسال که متهمان دستگیر شدند، ادامه یافت.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به این که ریشه یابی دلایل بروز این فساد همپای برخورد با عوامل آن اهمیت بالایی دارد، خاطرنشان کرد: از جمله مهمترین دلایل این تخلف رویه بانکهاست که شعب بانک مستقر در مناطق آزاد تحت سرپرستی استانها نبوده و مستقیما از تهران بر آنها نظارت می شود. همین مساله باعث می شود بازرسی و کنترل آنها با مشکلاتی همراه باشد.
حجم بالای گردش مالی در این مناطق و دور دست بودن مستلزم نظارت مستمر استانی است و با بازرسی های موردی از تهران که بخشی از وقت بازرسان هم با توجه به توریستی بودن جزیره به تفریح خواهد گذشت، نمی توان ابعاد تخلفات احتمالی را شناسایی کرد.
این مقام قضایی اضافه کرد: فعلا 10 نفر تحت تعقیب هستند که 6 نفر بازداشت شده اند و بقیه با قرار قانونی، آزادند.
گزارش ایسکانیوز می افزاید: علاوه بر مجرم ردیف نخست که صراف است، در میان متهمان روسای شعب بانک، معاون شعبه بانک، سرپرست شعب منطقه آزاد بانک، کارمند و تحویلدار به چشم می خورند.
قاضی یکتن خدایی در پایان تصریح کرد: برخورد قاطع و مجازات عاملان این تخلف نه تنها به صیانت از شان والای کارکنان صدیق و زحمتکش بانک ها و تجار شریق مناطق آزاد خواهد انجامید، هشداری جدی به کسانی است که به بیت المال چشم طمع دوخته اند.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
